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浑水调查团队发现,北京艾利瑞商贸有限公司(简称“艾利瑞”)是圣盈信伪造的合作方——因为艾利瑞注册的办公地址并未装修启用,艾利瑞2015年的年报中记录的联系电话,是圣盈信关联方鼎治泰达财富(北京)金融服务外包有限公司的联系电话。“这是因为注册成立公司后,工商部门会去电核实,电话不能无人接听,公司状况也不能对答不出,企业方须留下真实的电话号码应付检查。这让这只互金中概股在注册信息上露出了马脚。”一位投行业知情人士解释,相同的电话号码意味着,圣盈信与所谓的合作方有着关联关系的嫌疑。此外,2016年2月,宋允前出资1750万元认购70万股,汇通万商出资1500万元认购60万股,增资价格为25元/股。

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